Uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia (MPBA) e da Polícia Federal foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (16) para desarticular uma organização criminosa investigada por fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. Batizada de Operação Versão Brasileira, a ação cumpriu um mandado de prisão e três mandados de busca e apreensão.
O mandado de prisão foi cumprido contra um homem que já estava custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana. Já os mandados de busca e apreensão foram executados em imóveis ligados a três investigados, em Salvador.
De acordo com as investigações, a organização criminosa utilizava documentos falsificados para abrir contas na Caixa Econômica Federal em nome de terceiros. Em seguida, os suspeitos contratavam empréstimos consignados fraudulentos e transferiam rapidamente os valores para diversas contas bancárias, dificultando o rastreamento dos recursos.
As apurações apontam que parte do dinheiro obtido de forma ilícita também era convertida em moeda estrangeira por meio de corretoras de câmbio. Segundo os investigadores, a estratégia tinha como objetivo ocultar a origem dos valores e reforça os indícios da prática de lavagem de dinheiro.
Até o momento, a Polícia Federal identificou pelo menos cinco contas bancárias abertas com documentos falsificados. O prejuízo causado pelas fraudes já ultrapassa R$ 424 mil, de acordo com as investigações.
O nome Operação Versão Brasileira faz referência ao método utilizado pelo grupo criminoso. Conforme o Ministério Público e a Polícia Federal, os investigados criavam uma espécie de “versão brasileira” da identidade de pessoas reais, utilizando documentos adulterados, fotografias e dados verdadeiros para enganar instituições financeiras.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
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